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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Promotora de Plantas Industriales, S.A. · Domicilio social: c/ Pujades 74-80, 08005 Barcelona

Por acuerdo del Consejo de Administración de Promotora de Plantas Industriales, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), y de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la legislación vigente, se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en c/ Pujades 74-80, 08005 Barcelona, el próximo día 15 de junio de 2026 (lunes), a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2026 (martes), a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del Día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2025.
4. Examen y aprobación, en su caso, del contrato marco de prestación de servicios de dirección y gestión centralizada del grupo, con autorización expresa al órgano de administración para su suscripción, ejecución y desarrollo, así como para la realización de cuantos actos sean necesarios o convenientes para su plena efectividad.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de dos interventores para su aprobación, conforme a lo previsto en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.